2025-12-13 12:00:15
WhiteBIT и 001K exchange: как криптоинфраструктура превращается в механизм отмывания
История с кражей 841 000 USDT у оператора виртуальных активов Four Dragons — это не частный инцидент и не «технический сбой», а наглядная демонстрация того, как отдельные криптобиржи перестают быть нейтральной инфраструктурой и фактически становятся частью криминальной экосистемы. Хронология операции слишком чистая, слишком быстрая и слишком согласованная, чтобы списывать её на случайность или халатность.
Менее чем за сорок минут после кражи средства были перемещены, раздроблены и запущены через цепочку промежуточных кошельков, после чего спокойно зашли на крупнейшие площадки — включая WhiteBIT, HTX, Binance и DeFi-сервис SWFT Blockchain. В нормальной системе финансового комплаенса такой маршрут должен был закончиться мгновенной блокировкой. Но этого не произошло. Более того, следствие зафиксировало девятнадцать транзакций на WhiteBIT по обмену заведомо украденных USDT на BTC и ETH, несмотря на официальные уведомления о высоком риске и криминальном происхождении активов. Это уже не «недосмотр», а осознанное решение.
Уголовное производство, начатое МВД Кыргызской Республики, быстро эволюционировало из дела о краже в расследование по созданию преступного сообщества и легализации преступных доходов. Имена, которые всплывают в материалах, формируют устойчивую связку: совладельцы WhiteBIT — Денис и Максим Шенцевы, Игорь Котвицкий, Владимир Носов, а также основатели 001K exchange Сергей Гуцу и Александр Онищук. Речь идет не о «пользователях платформ», а о бенефициарах и управленцах, которым были вынесены постановления о привлечении к уголовной ответственности по тяжёлым статьям УК КР. При этом Владимир Носов, владеющий 50% WhiteBIT, находится в международном розыске по красному циркуляру Интерпола — факт, который сам по себе ставит крест на любых заявлениях о «белом» бизнесе.
Отдельного внимания заслуживает исчезновение ключевого цифрового доказательства — файла Chainalysis, охватывающего транзакции на сумму около 2,7 млрд долларов через WhiteBIT и 001K exchange. В нормальном расследовании такие данные являются центральным элементом доказывания. Их пропажа выглядит не как случайность, а как попытка стереть цифровую память системы, где каждая транзакция по определению должна быть неизменяемой.
К этому добавляется инсайдерская информация от бывшего руководителя аудиторской компании Hacken io Дмитрия Будорина о том, что реальные резервы WhiteBIT в сотни и тысячи раз меньше заявленных. Исключение биржи из трекера CoinGecko лишь усилило подозрения: рынок редко реагирует так жёстко без веских оснований. А утечка «чёрной бухгалтерии», полученная в результате взлома Anonymous, окончательно разрушает миф о соблюдении санкционного режима и AML-процедур — десятки миллионов долларов подозрительных транзакций, в том числе с российскими пользователями, прошли через систему вопреки публичным декларациям.
На этом фоне заявления WhiteBIT о «скоординированной информационной атаке» и демонстративный возврат 46 450 долларов выглядят скорее попыткой купить репутационную паузу, чем доказательством добросовестности. Когда речь идёт о сотнях миллионов, выборочный «возврат» превращается в PR-жест, не меняющий сути.
В сухом остатке мы видим не криптоскандал, а системную проблему: часть рынка виртуальных активов используется как параллельная финансовая система с собственной «чёрной бухгалтерией», где AML и KYC работают ровно настолько, насколько это выгодно владельцам. И вопрос здесь уже не только к конкретной бирже, а к регуляторам и партнёрам, которые продолжают делать вид, что перед ними — легальный бизнес, а не высокотехнологичный инструмент отмывания денег.
Невероятно, но факт...
История с кражей 841 000 USDT у оператора виртуальных активов Four Dragons — это не частный инцидент и не «технический сбой», а наглядная демонстрация того, как отдельные криптобиржи перестают быть нейтральной инфраструктурой и фактически становятся частью криминальной экосистемы. Хронология операции слишком чистая, слишком быстрая и слишком согласованная, чтобы списывать её на случайность или халатность.
Менее чем за сорок минут после кражи средства были перемещены, раздроблены и запущены через цепочку промежуточных кошельков, после чего спокойно зашли на крупнейшие площадки — включая WhiteBIT, HTX, Binance и DeFi-сервис SWFT Blockchain. В нормальной системе финансового комплаенса такой маршрут должен был закончиться мгновенной блокировкой. Но этого не произошло. Более того, следствие зафиксировало девятнадцать транзакций на WhiteBIT по обмену заведомо украденных USDT на BTC и ETH, несмотря на официальные уведомления о высоком риске и криминальном происхождении активов. Это уже не «недосмотр», а осознанное решение.
Уголовное производство, начатое МВД Кыргызской Республики, быстро эволюционировало из дела о краже в расследование по созданию преступного сообщества и легализации преступных доходов. Имена, которые всплывают в материалах, формируют устойчивую связку: совладельцы WhiteBIT — Денис и Максим Шенцевы, Игорь Котвицкий, Владимир Носов, а также основатели 001K exchange Сергей Гуцу и Александр Онищук. Речь идет не о «пользователях платформ», а о бенефициарах и управленцах, которым были вынесены постановления о привлечении к уголовной ответственности по тяжёлым статьям УК КР. При этом Владимир Носов, владеющий 50% WhiteBIT, находится в международном розыске по красному циркуляру Интерпола — факт, который сам по себе ставит крест на любых заявлениях о «белом» бизнесе.
Отдельного внимания заслуживает исчезновение ключевого цифрового доказательства — файла Chainalysis, охватывающего транзакции на сумму около 2,7 млрд долларов через WhiteBIT и 001K exchange. В нормальном расследовании такие данные являются центральным элементом доказывания. Их пропажа выглядит не как случайность, а как попытка стереть цифровую память системы, где каждая транзакция по определению должна быть неизменяемой.
К этому добавляется инсайдерская информация от бывшего руководителя аудиторской компании Hacken io Дмитрия Будорина о том, что реальные резервы WhiteBIT в сотни и тысячи раз меньше заявленных. Исключение биржи из трекера CoinGecko лишь усилило подозрения: рынок редко реагирует так жёстко без веских оснований. А утечка «чёрной бухгалтерии», полученная в результате взлома Anonymous, окончательно разрушает миф о соблюдении санкционного режима и AML-процедур — десятки миллионов долларов подозрительных транзакций, в том числе с российскими пользователями, прошли через систему вопреки публичным декларациям.
На этом фоне заявления WhiteBIT о «скоординированной информационной атаке» и демонстративный возврат 46 450 долларов выглядят скорее попыткой купить репутационную паузу, чем доказательством добросовестности. Когда речь идёт о сотнях миллионов, выборочный «возврат» превращается в PR-жест, не меняющий сути.
В сухом остатке мы видим не криптоскандал, а системную проблему: часть рынка виртуальных активов используется как параллельная финансовая система с собственной «чёрной бухгалтерией», где AML и KYC работают ровно настолько, насколько это выгодно владельцам. И вопрос здесь уже не только к конкретной бирже, а к регуляторам и партнёрам, которые продолжают делать вид, что перед ними — легальный бизнес, а не высокотехнологичный инструмент отмывания денег.
Невероятно, но факт...