2025-08-22 20:03:08
В Індії заморозили $12,6 млн у справі Parimatch 🇮🇳💸
Індійське управління з боротьби з відмиванням коштів заморозило ₹110 крор (\$12,6 млн) у справі, пов’язаній із букмекерським додатком Parimatch, повідомляє *Times of India*.
📌 Ключові факти:
* Провадження відкрили після скарги кіберполіції Мумбаї.
* Схема працювала через підставні рахунки, криптовалюту USDT та агентів Domestic Money Transfer.
* Платформа генерувала близько $360 млн на рік.
* Під час обшуків у 17 містах вилучили понад 1200 кредитних карток та десятки банківських рахунків.
🔎 Розслідування триває: правоохоронці шукають міжнародних партнерів Parimatch.
📌 Контекст для України:
У березні 2023-го РНБО запровадила санкції проти Parimatch, після чого компанія припинила роботу в Україні. Того ж року БЕБ арештувало понад 166 млн грн на рахунках юросіб, пов’язаних із букмекерським бізнесом. У 2024-му компанія відшкодувала 1 млрд грн несплачених податків.
📌Історія українського бізнесу ✈️TG| 👥FB
#Parimatch #гемблінг #Індія #AML #санкції
Індійське управління з боротьби з відмиванням коштів заморозило ₹110 крор (\$12,6 млн) у справі, пов’язаній із букмекерським додатком Parimatch, повідомляє *Times of India*.
📌 Ключові факти:
* Провадження відкрили після скарги кіберполіції Мумбаї.
* Схема працювала через підставні рахунки, криптовалюту USDT та агентів Domestic Money Transfer.
* Платформа генерувала близько $360 млн на рік.
* Під час обшуків у 17 містах вилучили понад 1200 кредитних карток та десятки банківських рахунків.
🔎 Розслідування триває: правоохоронці шукають міжнародних партнерів Parimatch.
📌 Контекст для України:
У березні 2023-го РНБО запровадила санкції проти Parimatch, після чого компанія припинила роботу в Україні. Того ж року БЕБ арештувало понад 166 млн грн на рахунках юросіб, пов’язаних із букмекерським бізнесом. У 2024-му компанія відшкодувала 1 млрд грн несплачених податків.
📌Історія українського бізнесу ✈️TG| 👥FB
#Parimatch #гемблінг #Індія #AML #санкції