🕵️‍♂️ ТОВ «Столична ювелірна фабрика» Дмитра Градоблянського здійснено імпортні операції з придбання ювелірних виробів з Італії, Китаю та Таїланду на загальну суму 106 361 117,19 грн та загальною вагою 383 600,84 грам, в тому числі: ювелірних виробів з золота - 335 022,23 грам, ювелірні вироби зі срібла - 48 578,61 грам, адреса постачання імпортованих товарно-матеріальних цінностей - Київська обл., смт Іванків, вул. Поліська, 23.

📌 Враховуючи середньоринкову вартість дорогоцінних металів, мінімальна ймовірна сума реалізація імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ «СЮФ», ювелірних виробів складає 525 258 381,93 грн.

Водночас, згідно податкових накладних, виписаних та зареєстрованих у реєстрі податкових накладних та руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «СЮФ» протягом 2021-2024 встановлено реалізацію ювелірних виробів на загальну суму 43 750 014,55 грн.

Таким чином у ТОВ «СЮФ» відсутня реалізація товарно-матеріальних цінностей (ювелірних виробів) на загальну суму 480 553 897,43 грн, що за умови відсутності ТМЦ (ювелірних виробів) на складі, офісі, службові особи ТОВ «СЮФ» ймовірно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 96 110 779,48 грн та податку на прибуток в сумі 69 199 761,23 грн шляхом реалізації вказаних товарно-матеріальних цінностей за готівку поза податковим обліком.

Аналітичним дослідженням фінансово-господарській діяльності встановлено, що протягом періоду 2023-2024 звітність щодо отриманих доходів та обсягів постачання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг ТОВ «АВЕКСТО» в органах ДПС не задекларовано.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com