Слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора проводять обшуки в офісах букмекерської компанії FAVBET.

За інформацією джерел у правоохоронних органах, власників підозрюють в ухиленні від сплати податків та можливому контролі бізнесу громадянами росії.

За даними слідства, фактичним бенефіціарним власником онлайн-казино є громадянин України, який до листопада 2022 року мав російський паспорт та був резидентом рф. Ігорний бізнес та відповідний торговий знак FAVBET були зареєстровані ще у 2012 році на території Республіки Білорусь, а згодом через російську юридичну особу бренд перейшов у власність комерційної структури з рф.

Щоб обійти санкційні обмеження в Україні, власник ігорного бізнесу оформив номінальне володіння на українське приватне товариство, яке фактично контролює підсанкційний громадянин росії. Для цього використовувалися компанії-нерезиденти з офшорних юрисдикцій, а структура володіння неодноразово змінювала юрисдикцію та формальних власників. Втім, за даними слідства, реальний контроль над бізнесом й досі належить громадянину рф.
Наразі тривають слідчі дії. Офіційних коментарів від компанії поки немає.

❤️ Підписатися | @uanova⚡️