СБУ затримала у Києві екс-топподатківця, який «відмив» понад 1,5 млрд грн держкоштів

Організатор схеми — Євген Бамбізов — колишній заступник голови Державної фіскальної служби. Під виглядом адвоката він із спільниками організував «конвертцентр», який легалізовував та виводив гроші у готівку. Ділки наклєпали десятки підконтрольних фірм, які займалися господарською діяльністю тільки «на папері».

Клієнтами «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися красти державні кошти.

Під час обшуків у ділків знайшли готівку, печатки фіктивних фірм, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи з доказами оборудки. СБУ затримала схематозників, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

🫡https://t.me/operativnoZSU/