🏷️ Розслідування злочинів у сфері криптовалюти: основні виклики та стратегії для покращення

➡️У цьому блозі оперативник Фінансової розвідки (FIU) — фінансового розвідувального та регуляторного органу Індії, з яким Binance регулярно співпрацює, розглядає дедалі поширеніші виклики розслідування злочинів, пов'язаних з криптовалютою, пропонуючи погляди на те, як покращена співпраця між правоохоронними органами та криптобіржами може допомогти вирішити ці проблеми.

➡️Згідно з агентом Фінансової розвідки, ключовими кроками для вирішення цих викликів є покращення навчання для команд, що займаються боротьбою з відмиванням грошей, кращі практики перевірки доказів і ідентифікації власників гаманців, а також покращені можливості замороження та вилучення.

🔗Детальніше ТУТ

TG чат | Instagram | TikTok | YouTube | Facebook | Twitter | Блог | Binance App | Реєстрація на Binance