❌ Привласнили понад 50 млн грн за підробленими документами: поліцейські викрили шахраїв у Дніпрі

До складу групи входили семеро мешканців міста Дніпро. Серед них - директор одного з відділень банківської установи, який передавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів банку. 

▪️Зловмисники, серед яких також були двоє приватних виконавців, підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей та виконавчі написи нотаріусів.

На підставі фіктивних документів фігуранти виносили рішення про відкриття виконавчих проваджень та арешт майна.

Надалі з рахунків громадян примусово списувалися кошти за неіснуючою заборгованістю. 

Привласнені кошти фігуранти переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на дропів або так званих «грошових мулів» і обготівковували їх.

Наразі задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності.

✔️ За скоєне фігурантам повідомлено про підозри. Їм загрожує до 12 років в’язниці.

👮 Facebook | X | Instagram | TikTok