Протягом року ДПС провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів.

Під час перевірок виявили 20 фактів незаконної роботи – без державної реєстрації як суб’єктів господарювання.

Зокрема, фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах та у соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників.

Вони працювали без:
▪️ належної державної реєстрації;
▪️ ліцензії Національного банку України;
▪️ сплати податків;
▪️ застосування РРО/ПРРО.

Завдяки скоординованій роботі територіальних органів ДПС протягом трьох тижнів діяльність цієї мережі припинено. Наразі пункти не працюють.

Податківці моніторять активність мережі і надалі У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності проводитимуться відповідні заходи.

Якщо вам відомі факти незаконної господарської діяльності повідомте ДПС через інформаційний сервіс TAX Control.