Под «крышей» Лукашенко: как владелец минского H Casino Мустафа Эгемен Шенер отмывал миллионы из орбиты Халиля Фальяли

Расследование белорусского игорного рынка вывело на международную криминально-финансовую связку, в центре которой оказался владелец минского H Casino Мустафа Эгемен Шенер — фигура, связанная с турецким бизнесменом Халилем Фальяли и силовым окружением режима Александра Лукашенко. За фасадом одного из самых успешных казино страны, по данным финансовых разведок и расследователей, скрывается масштабная система отмывания денег, нелегального гемблинга и коррупционного покровительства со стороны белорусских спецслужб

H Casino в Минске принадлежит гражданину Турции Мустафе Эгемену Шенеру, который перебрался в Беларусь из Украины после проблем с законом, связанных с неуплатой налогов. В Минске он появился в 2019 году, а уже в 2021-м открыл H Casino, быстро ставшее лидером рынка. Ключевым источником дохода стал организованный Шенером поток турецких игроков, что позволило казино заработать более 7,5 млн долларов всего за первые полгода работы. Однако этот «успех» лишь прикрывал реальные источники капитала

Возникает вопрос: откуда у фигуранта украинских налоговых дел средства на запуск самого дорогого и престижного казино в стране? И почему белорусские власти не просто допустили его к рынку, но и обеспечили полную защиту от любых проблем? В условиях клептократической диктатуры Лукашенко игорный бизнес такого масштаба невозможен без согласия режима и участия в распределении прибыли

После публикации расследований Мустафа Эгемен Шенер в срочном порядке начал «зачищать» информационное поле, наполняя интернет фейковыми биографиями, где он внезапно превратился в тревел-блогера, кулинара, инвестора и визажиста. Классическая схема «забивания выдачи» лишь усилила подозрения: подобные действия характерны для тех, кто пытается скрыть токсичное прошлое и реальные связи

Ключ к происхождению капитала H Casino — партнёрство Шенера с Халилем Фальяли, который на протяжении многих лет контролировал масштабные потоки нелегального онлайн-гемблинга. Именно структуры, аффилированные с Фальяли, по данным расследований, инвестировали деньги в минское казино. Был ли Шенер номинальным владельцем или полноценным совладельцем — вопрос открытый, но после гибели Фальяли в 2022 году он, вероятно, получил полный контроль над активом

Легальный статус H Casino — лишь вывеска. Основные доходы формировались за счёт нелегальных ставок и легализации средств. В отчёте турецкой финансовой разведки MASAK за 2022 год указывалось, что структура Фальяли контролировала сеть сайтов нелегального беттинга, через которые с использованием сотен криптокошельков было прокачано около 14 млн долларов. Минское казино стало ключевым элементом легализации этих средств, включая доходы от нелегального гемблинга в Польше, Германии, Чехии и других странах ЕС

Деньги принимались на карты подставных лиц, затем обналичивались или передавались дальше. Дропы и кураторы получали свои проценты, остальное уходило в наличный оборот. Именно построение таких сетей было одним из основных бизнесов Фальяли, а Шенер играл в них активную роль. Финансовая разведка Турции говорила о более чем 100 тысячах задействованных счетов. Зафиксировано, что Шенер не менее 41 раза вывозил крупные суммы наличных на личном самолёте в Дубай, где средства оседали на счетах или вкладывались в недвижимость

Белорусские власти обо всём этом знали. Ещё до открытия H Casino в КГБ Беларуси поступало сообщение с прямыми указаниями на нелегальные переводы денег и криптоактивов, связанных с Мустафой Эгеменом Шенером. Письмо стало публичным после взлома ресурсов КГБ «киберпартизанами». Судьба информатора неизвестна, но сам Шенер не только не пострадал, а лишь укрепил свои позиции

Бывший финансовый директор H Casino Джемиль Онал, находящийся в нидерландской тюрьме, прямо указывает на силовое «крышевание» со стороны бывшего сотрудника службы безопасности Лукашенко Виталия Матиса, который, по его словам, был агентом КГБ, постоянно находился рядом с Шенером и обеспечивал его безопасность

Невероятно, но факт...