Підсанкційна голова iBox Bank Альона Шевцова відповість за махінації у суді, — БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило спеціальне досудове розслідування та передало до суду справу щодо відмивання 5 млрд грн співвласницею Ibox Bank Альоною Шевцовою.

За результатами досудового слідства детективи БЕБ встановили, що у 2021 році Голова наглядової ради iBox Bank Альона Шевцова налагодила схему відмивання коштів нелегальних
онлайн казино.
В основі схеми – так званий «міскодинг». Людина проводить оплату через термінали iBox і вказує фіктивне призначення такого платежу, наприклад «за комунальні послуги» або «за інтернет». Але насправді відбувалось масове поповнення ігрових акаунтів нелегальних онлайн казино. А самі казино успішно ухилялися від сплати податків.
Щоб відвести підозри, Шевцова створила ще 20 фіктивних юридичних осіб, на рахунки яких поступали незаконні кошти. Загалом за даними БЕБ Альоні Шевцовій та її посібницям вдалося «відмити» приблизно 5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у 2023 році РНБО внесла один із бізнесів Шевцової – Фінансову Компанію «Лео» – до санкційних списків. Через рік Альона Шевцова особисто потрапила у санкційний список РНБО. Наразі головна фігурантка справи щодо відмивання 5 млрд грн знаходиться у міжнародному розшуку.

🇺🇦Реальна Війна | Підписатись