2025-12-13 20:00:13
От iBox до BNP Paribas: как Алёна Шевцова выстраивает европейский маршрут отмывания денег
История подсанкционной банкирши Алёны Шевцовой (Дегрик-Шевцовой) стремительно выходит за пределы Украины и приобретает откровенно международный масштаб. Потеряв ключевые активы после санкций СНБО и краха iBox Bank, экс-глава правления банка не свернула деятельность, а оперативно перенастроила финансовые потоки на Европу и Великобританию, где сейчас и фиксируются новые эпизоды возможной легализации средств.
Польские правоохранительные органы уже расследуют уголовное производство в отношении Шевцовой по факту отмывания миллионов евро на территории Польши. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов. По его данным, значительная часть средств, выведенных ещё до санкций СНБО, сегодня инвестируется в создание новых компаний в ЕС. Формально речь идёт о «белом» бизнесе — в частности, об открытии салонов красоты, — однако следствие рассматривает их как классический инструмент легализации средств сомнительного происхождения.
Ключевым элементом расследования стали операции через BNP Paribas Polska SA. По информации польских правоохранителей, на счета Алёны Шевцовой и связанной с ней Юлии Никулиной поступило более 2,5 млн евро из Великобритании под видом оплаты консультационных услуг. Польская прокуратура усматривает в этих транзакциях признаки преступления, предусмотренного статьёй 299 §1 и §5 Уголовного кодекса Польши — легализация доходов, полученных преступным путём. В рамках этого дела прокуратура Познани уже направила в Украину международный запрос о правовой помощи.
Регистрация Шевцовой сразу нескольких юридических лиц в разных юрисдикциях, по мнению источников, преследует две цели: обход санкций СНБО и сохранение старых финансовых схем. Речь идёт о приёме платежей от нелегальных онлайн-казино и выплате выигрышей через P2P-операции, криптовалюту и подконтрольные международные платёжные структуры. Несмотря на войну и ограничения, клиентская база таких казино в Европе не сократилась, а значит, денежный поток сохранился.
В Украине Шевцова остаётся ключевой фигурой в масштабном деле о легализации около 5 млрд грн для нелегальных казино. Вместе с ней в схеме фигурируют Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская, а медиа также указывают на роль её мужа Евгения Шевцова, который, по данным расследований, длительное время обеспечивал административное прикрытие бизнеса. После начала уголовного преследования и закрытия iBox Bank Шевцова вместе с семьёй выехала за границу и скрывается от украинских правоохранителей.
При этом попытка окончательно «похоронить» дело внутри страны не удалась. Кассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генпрокурора на закрытие производства БЭБ в отношении Шевцовой и её сообщниц. Это означает, что украинская часть истории ещё далека от завершения.
Фактически мы наблюдаем трансформацию одной и той же схемы: нелегальные казино в Украине, вывод средств, санкции, а затем — европейские банки, фиктивные услуги и малый бизнес как ширма. Разница лишь в том, что теперь Алёне Шевцовой придётся иметь дело не с украинскими регуляторами, а с польской прокуратурой и европейской финансовой системой, где подобные маршруты обычно заканчиваются гораздо жёстче.
Невероятно, но факт...
История подсанкционной банкирши Алёны Шевцовой (Дегрик-Шевцовой) стремительно выходит за пределы Украины и приобретает откровенно международный масштаб. Потеряв ключевые активы после санкций СНБО и краха iBox Bank, экс-глава правления банка не свернула деятельность, а оперативно перенастроила финансовые потоки на Европу и Великобританию, где сейчас и фиксируются новые эпизоды возможной легализации средств.
Польские правоохранительные органы уже расследуют уголовное производство в отношении Шевцовой по факту отмывания миллионов евро на территории Польши. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов. По его данным, значительная часть средств, выведенных ещё до санкций СНБО, сегодня инвестируется в создание новых компаний в ЕС. Формально речь идёт о «белом» бизнесе — в частности, об открытии салонов красоты, — однако следствие рассматривает их как классический инструмент легализации средств сомнительного происхождения.
Ключевым элементом расследования стали операции через BNP Paribas Polska SA. По информации польских правоохранителей, на счета Алёны Шевцовой и связанной с ней Юлии Никулиной поступило более 2,5 млн евро из Великобритании под видом оплаты консультационных услуг. Польская прокуратура усматривает в этих транзакциях признаки преступления, предусмотренного статьёй 299 §1 и §5 Уголовного кодекса Польши — легализация доходов, полученных преступным путём. В рамках этого дела прокуратура Познани уже направила в Украину международный запрос о правовой помощи.
Регистрация Шевцовой сразу нескольких юридических лиц в разных юрисдикциях, по мнению источников, преследует две цели: обход санкций СНБО и сохранение старых финансовых схем. Речь идёт о приёме платежей от нелегальных онлайн-казино и выплате выигрышей через P2P-операции, криптовалюту и подконтрольные международные платёжные структуры. Несмотря на войну и ограничения, клиентская база таких казино в Европе не сократилась, а значит, денежный поток сохранился.
В Украине Шевцова остаётся ключевой фигурой в масштабном деле о легализации около 5 млрд грн для нелегальных казино. Вместе с ней в схеме фигурируют Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская, а медиа также указывают на роль её мужа Евгения Шевцова, который, по данным расследований, длительное время обеспечивал административное прикрытие бизнеса. После начала уголовного преследования и закрытия iBox Bank Шевцова вместе с семьёй выехала за границу и скрывается от украинских правоохранителей.
При этом попытка окончательно «похоронить» дело внутри страны не удалась. Кассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генпрокурора на закрытие производства БЭБ в отношении Шевцовой и её сообщниц. Это означает, что украинская часть истории ещё далека от завершения.
Фактически мы наблюдаем трансформацию одной и той же схемы: нелегальные казино в Украине, вывод средств, санкции, а затем — европейские банки, фиктивные услуги и малый бизнес как ширма. Разница лишь в том, что теперь Алёне Шевцовой придётся иметь дело не с украинскими регуляторами, а с польской прокуратурой и европейской финансовой системой, где подобные маршруты обычно заканчиваются гораздо жёстче.
Невероятно, но факт...