Організована група з 11 осіб, включно з працівниками "Укрзалізниці", контрабандою ввозила в Україну ювелірні вироби та швейцарські годинники з ОАЕ та Гонконгу, ховаючи їх у поїздах "Варшава-Київ"

Коштовні товари купували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі. Надалі завозили їх до Республіки Польща та передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення «Варшава–Київ» / «Київ–Варшава».

У Києві товари продавали у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту. Вилучено виробів на понад $10 млн та $800 тис. готівкою.

Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, яке було придбане за кошти отримані від злочинної діяльності, в томі числі автомобілі та яхту.