2024-08-01 12:00:01
Офіс Генпрокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на суму понад 35 млн доларів США колишнього народного депутата України. Кошти передано в управління АРМА
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора 15 липня судом задоволено клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів США, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.
Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, а також низка підконтрольних йому офшорних компаній.
Так, будучи резидентом України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (у тому числі зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету України народний обранець не здійснював.
Відповідні активи, що мають ознаки незаконного походження, арештовані у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу СБУ здійснює ДБР.
Офісом Генерального прокурора вживаються подальші процесуальні заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності колишнього парламентаря та відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених ним кримінальних правопорушень.
***
The Prosecutor General's Office secured the seizure of monetary funds and securities of over USD 35 million belonging to a former Ukrainian MP in court. The funds were transferred to ARMA
At the request of the prosecutors of the Prosecutor General's Office, on July 15, the court granted the request to transfer to the management of the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes (ARMA) monetary funds and securities totaling over USD 35 million which is equivalent to UAH 1.5 billion, which was previously held in accounts in a Luxembourg bank and as part of criminal proceedings was transferred to the Asset Management Office of the Grand Duchy of Luxembourg.
The direct owner of these funds is a former People's Deputy of the 1st, 3rd – 7th convocations, who was also the head of the Kyiv City State Administration, as well as a number of offshore companies controlled by him.
Thus, being a resident of Ukraine, he run a hidden business abroad, in particular, he controlled a number of offshore companies (including those registered in the Republic of Panama, Hong Kong, the Republic of Cyprus, and the British Virgin Islands), which brought him income annually. However, the MP did not make mandatory tax payments to the state budget of Ukraine.
The relevant assets, which have signs of illegal origin, were seized as part of criminal proceedings on the grounds of tax evasion in a particularly large amount, which is being carried out by the State Investigation Bureau under the procedural supervision of the Prosecutor General's Office and operational support of the Security Service of Ukraine.
The Prosecutor General's Office is taking further procedural measures to establish all the circumstances of the former parliamentarian's illegal activities and compensate the state for the losses caused as a result of the criminal offenses he committed.
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора 15 липня судом задоволено клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів США, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.
Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, а також низка підконтрольних йому офшорних компаній.
Так, будучи резидентом України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (у тому числі зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету України народний обранець не здійснював.
Відповідні активи, що мають ознаки незаконного походження, арештовані у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу СБУ здійснює ДБР.
Офісом Генерального прокурора вживаються подальші процесуальні заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності колишнього парламентаря та відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених ним кримінальних правопорушень.
***
The Prosecutor General's Office secured the seizure of monetary funds and securities of over USD 35 million belonging to a former Ukrainian MP in court. The funds were transferred to ARMA
At the request of the prosecutors of the Prosecutor General's Office, on July 15, the court granted the request to transfer to the management of the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes (ARMA) monetary funds and securities totaling over USD 35 million which is equivalent to UAH 1.5 billion, which was previously held in accounts in a Luxembourg bank and as part of criminal proceedings was transferred to the Asset Management Office of the Grand Duchy of Luxembourg.
The direct owner of these funds is a former People's Deputy of the 1st, 3rd – 7th convocations, who was also the head of the Kyiv City State Administration, as well as a number of offshore companies controlled by him.
Thus, being a resident of Ukraine, he run a hidden business abroad, in particular, he controlled a number of offshore companies (including those registered in the Republic of Panama, Hong Kong, the Republic of Cyprus, and the British Virgin Islands), which brought him income annually. However, the MP did not make mandatory tax payments to the state budget of Ukraine.
The relevant assets, which have signs of illegal origin, were seized as part of criminal proceedings on the grounds of tax evasion in a particularly large amount, which is being carried out by the State Investigation Bureau under the procedural supervision of the Prosecutor General's Office and operational support of the Security Service of Ukraine.
The Prosecutor General's Office is taking further procedural measures to establish all the circumstances of the former parliamentarian's illegal activities and compensate the state for the losses caused as a result of the criminal offenses he committed.