🗣Новий законопроект про реєстр дробів може блокувати рахунки фізичних осіб та ФОПів на два роки, — Forbes

• Потрапляння до реєстру (список клієнтів з підвищеним ризиком) тягне за собою обов'язкові ліміти та обмеження на платежі та кількість карток;

• Обмеження розраховані до 2 років для фізичних осіб та ФОПів;

• Критерії потрапляння до реєстру: нетипова частота транзакцій, обсяг переказів, що не відповідає доходам, вхід з нового пристрою або загальна IP-адресація тощо;

• Дані зберігаються і доступні банкам приблизно 3 роки;

• Запуск реєстру планується протягом року після прийняття закону.

Бізнич | Фінанси | Інвестиції