НБУ оштрафував на 90 млн грн платіжний сервіс NovaPay

ТОВ «НоваПей» (NovaPay), що забезпечує платіжні послуги для клієнтів «Нової пошти», отримало штраф у розмірі 90,66 млн грн.

Причиною стало невідповідне виконання обов’язків щодо організації первинного фінансового моніторингу, що призвело до несвоєчасного виявлення операцій, які підлягають моніторингу, та неналежного обміну інформацією з відповідними органами.

Пресслужба «Нової пошти» заявила, що штраф буде сплачено в повному обсязі та в установлені терміни без оскарження. Для запобігання подальшим санкціям NovaPay уже впровадив заходи, зокрема посилений моніторинг регулярності й обсягів післяплат фізичних осіб, а також вдосконалив напрямки, на які звернув увагу регулятор, заявили у компанії.

👨‍⚖️Підписатися на ЗіП