2025-11-12 02:03:37
НБУ оштрафував банки та фінкомпанії за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства
Нацбанк застосував штрафи та письмові застереження до 7 банків і 4 небанківських фінкомпаній у жовтні 2025 року. Серед оштрафованих — великі банки *Укрсиббанк* і *Універсал Банк*.
Банки:
* Укрсиббанк — 11 млн грн за проблеми з перевіркою клієнтів та несвоєчасну відповідь НБУ + 500 тис. грн за затримки повідомлення про порогові операції.
* Універсал Банк — 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і невчасне інформування про операції з замороженими активами.
* МТБ Банк — найбільший штраф: 75 млн грн за порушення у перевірці клієнтів та управлінні ризиками нових технологій + 3,2 млн грн за порушення валютного нагляду.
* Банк Альянс — 67,6 млн грн за системні порушення + 15,9 млн грн за недоліки перевірки високоризикових клієнтів.
* РВС Банк — 3,8 млн грн за ігнорування ризик-орієнтованого підходу.
* Комінбанк — 1,05 млн грн за затримки повідомлень та невизначення ризиків клієнтів, пов’язаних з країною-агресором.
* Ідея Банк — 500 тис. грн за несвоєчасне зупинення операцій та затримку в інформуванні про залишки коштів.
Небанківські фінансові установи:
* ФК «Мустанг Фінанс» — 731 тис. грн за слабкий фінмоніторинг та помилки в звітності.
* ФК «Абекор» — 595 тис. грн за неналежну ідентифікацію клієнтів та затримки звітності.
* НоваПей Кредит — 255 тис. грн за недоліки фінмоніторингу. У компанії повідомили, що штраф сплачено, систему вдосконалено.
📌 Контекст: за І квартал 2025 року банки України отримали 40 млрд грн чистого прибутку, з яких 65,7% забезпечили держбанки (дані НБУ).
Історія українського бізнесу ✈️TG| 👥FB
#НБУ #банки #фінмоніторинг #штрафи #Укрсиббанк #УніверсалБанк #MTBбанк #Альянсбанк #NovaPay #фінанси #економіка
Нацбанк застосував штрафи та письмові застереження до 7 банків і 4 небанківських фінкомпаній у жовтні 2025 року. Серед оштрафованих — великі банки *Укрсиббанк* і *Універсал Банк*.
Банки:
* Укрсиббанк — 11 млн грн за проблеми з перевіркою клієнтів та несвоєчасну відповідь НБУ + 500 тис. грн за затримки повідомлення про порогові операції.
* Універсал Банк — 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і невчасне інформування про операції з замороженими активами.
* МТБ Банк — найбільший штраф: 75 млн грн за порушення у перевірці клієнтів та управлінні ризиками нових технологій + 3,2 млн грн за порушення валютного нагляду.
* Банк Альянс — 67,6 млн грн за системні порушення + 15,9 млн грн за недоліки перевірки високоризикових клієнтів.
* РВС Банк — 3,8 млн грн за ігнорування ризик-орієнтованого підходу.
* Комінбанк — 1,05 млн грн за затримки повідомлень та невизначення ризиків клієнтів, пов’язаних з країною-агресором.
* Ідея Банк — 500 тис. грн за несвоєчасне зупинення операцій та затримку в інформуванні про залишки коштів.
Небанківські фінансові установи:
* ФК «Мустанг Фінанс» — 731 тис. грн за слабкий фінмоніторинг та помилки в звітності.
* ФК «Абекор» — 595 тис. грн за неналежну ідентифікацію клієнтів та затримки звітності.
* НоваПей Кредит — 255 тис. грн за недоліки фінмоніторингу. У компанії повідомили, що штраф сплачено, систему вдосконалено.
📌 Контекст: за І квартал 2025 року банки України отримали 40 млрд грн чистого прибутку, з яких 65,7% забезпечили держбанки (дані НБУ).
Історія українського бізнесу ✈️TG| 👥FB
#НБУ #банки #фінмоніторинг #штрафи #Укрсиббанк #УніверсалБанк #MTBбанк #Альянсбанк #NovaPay #фінанси #економіка