Нацбанк наклав штрафи за слабкий фінмоніторинг на Універсал банк, на основі якого працює монобанк

👀 Фактично щомісяця Нацбанк приходить до банків із мільйонними штрафами за слабкий фінмоніторинг

Тобто, банки отримують реальні мільйонні штрафи і їм стає простіше перевіряти/блокувати рахунки, аніж зберігати певну частину клієнтів

📌 На цей раз накладено штрафи на 7 банків та 4 небанківські організації за їх роботу у жовтні

Універсал банк, на основі якого працює моно - 27.3 млн грн

Укрсиббанк - 11 млн грн

RwS банк - 3.8 млн грн

Банк Альянс - 67.5 млн грн;

МТБ Банк - 75 млн грн;

👀 Штрафи звичайно не малі! Очікуємо посилення фінмону?

Почитати деталі та першоджерело