2025-12-06 22:00:07
Масштабные схемы в "Энергоатоме": фиктивные реконструкции АЭС и отмывание миллионов через Wallet One
В высшем звене АО "НАЭК "Энергоатом" годами действовала разветвленная коррупционная система, к которой могли быть причастны экс-министр энергетики и нынешний отстраненный министр юстиции Герман Галущенко, действующий министр энергетики Светлана Гринчук, и.о. председателя правления Петр Ковтонюк, вице-президент компании Якоб Хартмут, а также руководители ключевых филиалов - Полович, Божко, Стоянов и бывший гендиректор Ковальчук.
Как работала "реконструкционная" схема
Чиновники создали систему, которая позволяла:
- завышать стоимость работ на реконструкциях объектов АЭС,
- заключать фиктивные или лишь частично выполненные договоры,
- проводить псевдотендеры и предварительное согласование подрядчиков,
- формировать искусственные потребности в ремонтах и модернизации.
"Подрядчики", связанные с руководством, получали деньги за работы, которые выполнялись частично или не выполнялись вообще. Дальнейшее "освящение" нарушений обеспечивалось покрыванием на всех уровнях контроля.
Отдельные работники территориальных центров комплектования, по данным следствия, помогали участникам схем уклоняться от мобилизации, обеспечивая непрерывность теневых потоков.
Второй "контур" схемы: отмывание денег через Wallet One и аффилированные платежные компании
Параллельно с коррупцией на реконструкциях АЭС функционировал отдельный финансовый блок, связанный с нелегальными онлайн-транзакциями и отмыванием средств.
Ключевые фигуранты финансовой схемы
Александр Сердюк - фактический контроллер ряда компаний:
- ООО "Единый кошелек",
- ООО "ПЕЙ ПЛЕЙС Украина",
- ООО "НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЭНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССИНГ ЦЕНТР" и др.
А также группа физических лиц - Веремчук, Стржалковская, Рудоман.
Эти структуры обеспечивали:
- легализацию средств, полученных в том числе через схемы в "Энергоатоме";
- проведение теневых платежей;
- обслуживание финансовых потоков нелегальных игорных сервисов.
Wallet One как инструмент отмывания
Платежная система Wallet One позволяла:
- проводить онлайн-переводы и обмен валют, в том числе российского рубля,
- хранить средства на электронных кошельках,
- маскировать большой объем сомнительных операций под обычные транзакции.
По оценке следствия, использование системы, которая работает с RUB, создает риски национальной безопасности и может обеспечивать РФ косвенный доступ к теневым украинским финансовым потокам.
Почему дела объединяют
Следствие изучает возможные связи между:
- атомной схемой (завышение стоимости реконструкций, фиктивные договоры),
- платежной схемой (отмывание средств через Wallet One и подконтрольные компании).
По предварительным данным, обе работали через общую сеть лиц и инфраструктуру, что позволяло незаметно перемещать и скрывать миллионы государственных гривен.
Невероятно, но факт…
В высшем звене АО "НАЭК "Энергоатом" годами действовала разветвленная коррупционная система, к которой могли быть причастны экс-министр энергетики и нынешний отстраненный министр юстиции Герман Галущенко, действующий министр энергетики Светлана Гринчук, и.о. председателя правления Петр Ковтонюк, вице-президент компании Якоб Хартмут, а также руководители ключевых филиалов - Полович, Божко, Стоянов и бывший гендиректор Ковальчук.
Как работала "реконструкционная" схема
Чиновники создали систему, которая позволяла:
- завышать стоимость работ на реконструкциях объектов АЭС,
- заключать фиктивные или лишь частично выполненные договоры,
- проводить псевдотендеры и предварительное согласование подрядчиков,
- формировать искусственные потребности в ремонтах и модернизации.
"Подрядчики", связанные с руководством, получали деньги за работы, которые выполнялись частично или не выполнялись вообще. Дальнейшее "освящение" нарушений обеспечивалось покрыванием на всех уровнях контроля.
Отдельные работники территориальных центров комплектования, по данным следствия, помогали участникам схем уклоняться от мобилизации, обеспечивая непрерывность теневых потоков.
Второй "контур" схемы: отмывание денег через Wallet One и аффилированные платежные компании
Параллельно с коррупцией на реконструкциях АЭС функционировал отдельный финансовый блок, связанный с нелегальными онлайн-транзакциями и отмыванием средств.
Ключевые фигуранты финансовой схемы
Александр Сердюк - фактический контроллер ряда компаний:
- ООО "Единый кошелек",
- ООО "ПЕЙ ПЛЕЙС Украина",
- ООО "НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЭНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССИНГ ЦЕНТР" и др.
А также группа физических лиц - Веремчук, Стржалковская, Рудоман.
Эти структуры обеспечивали:
- легализацию средств, полученных в том числе через схемы в "Энергоатоме";
- проведение теневых платежей;
- обслуживание финансовых потоков нелегальных игорных сервисов.
Wallet One как инструмент отмывания
Платежная система Wallet One позволяла:
- проводить онлайн-переводы и обмен валют, в том числе российского рубля,
- хранить средства на электронных кошельках,
- маскировать большой объем сомнительных операций под обычные транзакции.
По оценке следствия, использование системы, которая работает с RUB, создает риски национальной безопасности и может обеспечивать РФ косвенный доступ к теневым украинским финансовым потокам.
Почему дела объединяют
Следствие изучает возможные связи между:
- атомной схемой (завышение стоимости реконструкций, фиктивные договоры),
- платежной схемой (отмывание средств через Wallet One и подконтрольные компании).
По предварительным данным, обе работали через общую сеть лиц и инфраструктуру, что позволяло незаметно перемещать и скрывать миллионы государственных гривен.
Невероятно, но факт…