💰 Криптосхеми, чорний кеш і 25 мільйонів збитків

Правоохоронці викрили масштабну тіньову валютну мережу, яка завдала державі 25,66 млн грн збитків.
Затримано ймовірного організатора — одесита Ігоря Туніка, який через пов’язану з Владиславом Савченком мережу обмінників Fin Union міг відмивати кошти та виводити їх за кордон.
📦 Під час обшуків вилучили:
— 11,5 млн грн, 150 тис. євро і 100 тис. доларів у кур’єра в Києві;
— мільйони у «касах» Fin Union у Львові та столиці;
— гроші фірм «Октава Фінанс» і «Преміум Фінанс», чиї прибутки під час війни зросли у десятки разів.
🔗 За даними «СтопКору» та міжнародного бюро Absolution Leaks, схема діяла не лише в Україні, а й у Польщі, ЄС та ОАЕ.
Працювали фірми-фантоми, «фунти»-директори, підроблені документи й «сліпі» митники — класика тіньового валютного ринку.

⚖️ Ігор Тунік — колишній юрист і «криптокоуч», який мешкає у Кишиневі. Його дружина, відома порно акторка Mary Bambola, назвала арешт «безпідставним».
💬 Деталі розслідування — у матеріалі тут.

Прислать новость👉🏼 @odinfo2_bot
👉🏾 ✅ ПОДПИСАТЬСЯ 🇺🇦 ⤵️