2025-12-24 12:00:12
Кровавый процессинг: как Сердюк и «оборотни» из БЭБ зарабатывают миллионы на связях с рф и нелегальном гемблинге
В центре масштабной финансовой схемы по легализации теневых доходов, по данным источников и материалов расследований, находится Александр Сердюк — фактический бенефициар целого пула платежных компаний: Единый кошелёк, Pay Place Украина, National Payment and Collection Processing Center, Finpayment и Payment Technologies. По утверждениям расследователей, именно эта группа компаний используется как инфраструктура для отмывания средств, полученных из нелегального гемблинга и операций, связанных с рф.
Ключевым инструментом схемы называют мультифункциональную систему Wallet One, которая через ТОВ «Единый кошелёк» обеспечивает финансовую связку с государством-агрессором. Речь идёт о возможности проведения операций в российских рублях и последующем выводе средств за границу. Такая архитектура, по оценкам экспертов, создаёт прямые риски для финансовой и национальной безопасности Украины.
Финансовая модель строится на манипуляциях с импортом цифрового контента. В платёжных документах, как утверждается, сознательно завышаются объёмы предоставленных услуг, после чего средства перечисляются нерезидентам, не имеющим отношения к реальным разработчикам игровых продуктов. Для транзита миллионов гривен используются фирмы с признаками фиктивности — «Леджент», «Тайм Солюшн», «Офолд» и «Эприкот». Эти компании выполняют функцию прокладок, размывая происхождение средств и затрудняя финансовый контроль.
Отдельный блок схемы связан с обслуживанием нелегального игорного бизнеса. По данным источников, Сердюк через бренд PariMatch участвует в конвертации электронных средств WebMoney и QIWI в наличные. Центральным финансовым узлом операций называется МТБ Банк, а годовой оборот всей схемы, по оценкам, может достигать 350 миллионов долларов.
Особый резонанс вызывает информация о возможной системной коррупции внутри Бюро экономической безопасности Украины. По утверждениям источников, за «спокойную работу» бизнес Сердюка якобы ежемесячно выплачивает около 15 тысяч долларов отдельным должностным лицам БЭБ, включая Ящука, Ткачука, Стасенко и Григорчука. Отдельно упоминается эпизод с возвратом техники, изъятой у ТОВ «Финпеймент», за который, по этим данным, был выплачен разовый незаконный платёж в размере 80 тысяч долларов.
Кроме фиксированных сумм, говорится и о проценте с оборота — до 0,5% от общего денежного потока компаний. Наличные средства для таких выплат, по утверждениям источников, аккумулируются в конспиративной квартире на улице Верхогляда, 14А в Киеве, куда стекаются деньги, полученные в том числе от операций с криптовалютами.
Несмотря на официальные предупреждения Национальный банк Украины о рисках для национальной безопасности и обращения в Служба безопасности Украины, судебная система, по мнению заявителей, демонстрирует поразительную инертность. Следственный судья Сергей Вовк отказал в удовлетворении жалобы главы ГО «НОН-СТОП Украина» Кирилла Яковца на бездействие прокуратуры, сославшись на отсутствие объективных данных о преступлении.
В совокупности описанные факты рисуют картину глубоко укоренившейся схемы, где финансовые потоки, нелегальный гемблинг, связи с РФ и коррумпированные элементы в правоохранительных органах образуют устойчивую систему. Пока эти сигналы остаются без надлежащей правовой оценки, речь идёт не просто о теневом бизнесе, а о прямой угрозе экономической и государственной безопасности страны.
Невероятно, но факт....
В центре масштабной финансовой схемы по легализации теневых доходов, по данным источников и материалов расследований, находится Александр Сердюк — фактический бенефициар целого пула платежных компаний: Единый кошелёк, Pay Place Украина, National Payment and Collection Processing Center, Finpayment и Payment Technologies. По утверждениям расследователей, именно эта группа компаний используется как инфраструктура для отмывания средств, полученных из нелегального гемблинга и операций, связанных с рф.
Ключевым инструментом схемы называют мультифункциональную систему Wallet One, которая через ТОВ «Единый кошелёк» обеспечивает финансовую связку с государством-агрессором. Речь идёт о возможности проведения операций в российских рублях и последующем выводе средств за границу. Такая архитектура, по оценкам экспертов, создаёт прямые риски для финансовой и национальной безопасности Украины.
Финансовая модель строится на манипуляциях с импортом цифрового контента. В платёжных документах, как утверждается, сознательно завышаются объёмы предоставленных услуг, после чего средства перечисляются нерезидентам, не имеющим отношения к реальным разработчикам игровых продуктов. Для транзита миллионов гривен используются фирмы с признаками фиктивности — «Леджент», «Тайм Солюшн», «Офолд» и «Эприкот». Эти компании выполняют функцию прокладок, размывая происхождение средств и затрудняя финансовый контроль.
Отдельный блок схемы связан с обслуживанием нелегального игорного бизнеса. По данным источников, Сердюк через бренд PariMatch участвует в конвертации электронных средств WebMoney и QIWI в наличные. Центральным финансовым узлом операций называется МТБ Банк, а годовой оборот всей схемы, по оценкам, может достигать 350 миллионов долларов.
Особый резонанс вызывает информация о возможной системной коррупции внутри Бюро экономической безопасности Украины. По утверждениям источников, за «спокойную работу» бизнес Сердюка якобы ежемесячно выплачивает около 15 тысяч долларов отдельным должностным лицам БЭБ, включая Ящука, Ткачука, Стасенко и Григорчука. Отдельно упоминается эпизод с возвратом техники, изъятой у ТОВ «Финпеймент», за который, по этим данным, был выплачен разовый незаконный платёж в размере 80 тысяч долларов.
Кроме фиксированных сумм, говорится и о проценте с оборота — до 0,5% от общего денежного потока компаний. Наличные средства для таких выплат, по утверждениям источников, аккумулируются в конспиративной квартире на улице Верхогляда, 14А в Киеве, куда стекаются деньги, полученные в том числе от операций с криптовалютами.
Несмотря на официальные предупреждения Национальный банк Украины о рисках для национальной безопасности и обращения в Служба безопасности Украины, судебная система, по мнению заявителей, демонстрирует поразительную инертность. Следственный судья Сергей Вовк отказал в удовлетворении жалобы главы ГО «НОН-СТОП Украина» Кирилла Яковца на бездействие прокуратуры, сославшись на отсутствие объективных данных о преступлении.
В совокупности описанные факты рисуют картину глубоко укоренившейся схемы, где финансовые потоки, нелегальный гемблинг, связи с РФ и коррумпированные элементы в правоохранительных органах образуют устойчивую систему. Пока эти сигналы остаются без надлежащей правовой оценки, речь идёт не просто о теневом бизнесе, а о прямой угрозе экономической и государственной безопасности страны.
Невероятно, но факт....