2025-12-15 12:00:14
Контрабанда под видом ритейла: как «Comfy» и «ASBIS-Україна» встроили серые схемы в легальный рынок
Информация указывает на существование масштабной и системной схемы контрабанды и уклонения от налогов, в которую вовлечены крупные игроки украинского рынка электроники. Речь идёт о группе компаний и лиц, среди которых ключевыми называются Хижняк Игорь Александрович, Гуцул Светлана Васильевна и Пахомов Кирилл Владимирович. Именно они координируют деятельность устойчивого синдиката, специализирующегося на незаконном ввозе несертифицированной электроники — от продукции Apple до телевизоров и дронов — с последующей легализацией через розничные сети. В схеме задействованы ТОВ «ASBIS-Україна» (ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «Комфі Трейд» (36962487), а также бренды и площадки «iPeople», «iStore», «Техно Їжак» и десятки фиктивных ФОПов, используемых как прокладки.
Механика схемы построена на систематическом использовании «зелёного коридора» на границе с Польшей, Венгрией и Словакией. При пересечении границы в таможенные декларации вносятся заниженные стоимости товаров и заведомо недостоверные сведения о номенклатуре и объёмах. Это позволяет минимизировать или полностью избегать уплаты НДС и ввозной пошлины в особо крупных размерах, формируя многомиллионные потери для государственного бюджета. После ввоза техника поступает в розничную продажу через сеть «Comfy» и аффилированные онлайн-площадки, где реализуется как «официально ввезённая», несмотря на отсутствие сертификатов соответствия и надлежащего таможенного оформления.
Отдельного внимания заслуживает финансовый контур. Оплата за такую продукцию, по имеющимся данным, принимается не только наличными и на карты физических лиц, но и в криптовалюте USDT. Такой набор инструментов является классическим признаком легализации доходов, полученных преступным путём, и сознательного обхода финансового мониторинга. Фактически создаётся параллельная платёжная система внутри внешне легального бизнеса.
Дополнительные риски связаны с возможными связями участников схемы с Российской Федерацией. ТОВ «ASBIS-Україна», официальный дистрибьютор Apple, фигурирует в информации как структура, через которую техника, предназначенная для украинского рынка, могла перенаправляться в РФ через транзитные страны. Совладелица «Comfy» Светлана Гуцул, являющаяся гражданкой Украины и Кипра, по утверждениям источников, сохраняет связи с российскими структурами, включая перерегистрацию предприятий на временно оккупированной территории Донецка по российскому законодательству и уплату налогов в бюджет государства-агрессора. Если эти факты подтвердятся, речь пойдёт не только об экономических преступлениях, но и о прямом подрыве национальной безопасности.
Внутри самой сети «Comfy» выявляются и классические схемы оптимизации за счёт государства. До 90% персонала, по имеющейся информации, оформляются как ФОПы с формальной зарплатой на уровне около 1500 грн, тогда как реальные выплаты осуществляются «в конвертах». Это позволяет системно уклоняться от уплаты ЕСВ и НДФЛ, перекладывая налоговую нагрузку на бюджет и добросовестных плательщиков.
На данный момент детективами ТУ БЭБ в Полтавской области осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства № 72025171020000025 от 4 апреля 2025 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины. Однако с учётом масштаба задействованных компаний, объёмов рынка и политико-экономического веса фигурантов, эффективность этого расследования остаётся под серьёзным вопросом. Если дело вновь сведётся к формальной проверке без выхода на организаторов и бенефициаров, это станет ещё одним подтверждением того, что крупный ритейл в Украине может годами работать по серым схемам, прикрываясь вывеской «официального бизнеса» и полной безнаказанностью.
Невероятно, но факт...
Информация указывает на существование масштабной и системной схемы контрабанды и уклонения от налогов, в которую вовлечены крупные игроки украинского рынка электроники. Речь идёт о группе компаний и лиц, среди которых ключевыми называются Хижняк Игорь Александрович, Гуцул Светлана Васильевна и Пахомов Кирилл Владимирович. Именно они координируют деятельность устойчивого синдиката, специализирующегося на незаконном ввозе несертифицированной электроники — от продукции Apple до телевизоров и дронов — с последующей легализацией через розничные сети. В схеме задействованы ТОВ «ASBIS-Україна» (ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «Комфі Трейд» (36962487), а также бренды и площадки «iPeople», «iStore», «Техно Їжак» и десятки фиктивных ФОПов, используемых как прокладки.
Механика схемы построена на систематическом использовании «зелёного коридора» на границе с Польшей, Венгрией и Словакией. При пересечении границы в таможенные декларации вносятся заниженные стоимости товаров и заведомо недостоверные сведения о номенклатуре и объёмах. Это позволяет минимизировать или полностью избегать уплаты НДС и ввозной пошлины в особо крупных размерах, формируя многомиллионные потери для государственного бюджета. После ввоза техника поступает в розничную продажу через сеть «Comfy» и аффилированные онлайн-площадки, где реализуется как «официально ввезённая», несмотря на отсутствие сертификатов соответствия и надлежащего таможенного оформления.
Отдельного внимания заслуживает финансовый контур. Оплата за такую продукцию, по имеющимся данным, принимается не только наличными и на карты физических лиц, но и в криптовалюте USDT. Такой набор инструментов является классическим признаком легализации доходов, полученных преступным путём, и сознательного обхода финансового мониторинга. Фактически создаётся параллельная платёжная система внутри внешне легального бизнеса.
Дополнительные риски связаны с возможными связями участников схемы с Российской Федерацией. ТОВ «ASBIS-Україна», официальный дистрибьютор Apple, фигурирует в информации как структура, через которую техника, предназначенная для украинского рынка, могла перенаправляться в РФ через транзитные страны. Совладелица «Comfy» Светлана Гуцул, являющаяся гражданкой Украины и Кипра, по утверждениям источников, сохраняет связи с российскими структурами, включая перерегистрацию предприятий на временно оккупированной территории Донецка по российскому законодательству и уплату налогов в бюджет государства-агрессора. Если эти факты подтвердятся, речь пойдёт не только об экономических преступлениях, но и о прямом подрыве национальной безопасности.
Внутри самой сети «Comfy» выявляются и классические схемы оптимизации за счёт государства. До 90% персонала, по имеющейся информации, оформляются как ФОПы с формальной зарплатой на уровне около 1500 грн, тогда как реальные выплаты осуществляются «в конвертах». Это позволяет системно уклоняться от уплаты ЕСВ и НДФЛ, перекладывая налоговую нагрузку на бюджет и добросовестных плательщиков.
На данный момент детективами ТУ БЭБ в Полтавской области осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства № 72025171020000025 от 4 апреля 2025 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины. Однако с учётом масштаба задействованных компаний, объёмов рынка и политико-экономического веса фигурантов, эффективность этого расследования остаётся под серьёзным вопросом. Если дело вновь сведётся к формальной проверке без выхода на организаторов и бенефициаров, это станет ещё одним подтверждением того, что крупный ритейл в Украине может годами работать по серым схемам, прикрываясь вывеской «официального бизнеса» и полной безнаказанностью.
Невероятно, но факт...