Колл-центр под прикрытием: СБУ крышует схему обмана украинцев и иностранцев

Несколько недель назад в Киеве прошли обыски в незаконном колл-центре, который официально приписали гражданам Турции. Однако полученные нами документы и информация из источников в Нацполиции указывают: турки лишь витрина, за которой стоят украинские владельцы, работающие под прикрытием СБУ.

Правоохранители заявили, что объект контролировался турецкими организаторами. Но внутренние документы колл-центра подтверждают, что в его структуре также работали граждане Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и Украины. Их подбирали целенаправленно — по языковому и культурному профилю, чтобы точечно обманывать граждан из разных стран.

Цель — массовое выманивание денег у иностранцев, преимущественно в странах ЕС и СНГ. Но схема вышла за пределы условного "экспорта мошенничества" — украинцы начали обманывать и своих же сограждан. Именно это, по словам источников, вынудило силовиков вмешаться, несмотря на политическую крышу объекта.

Формальной причиной обысков стали именно жалобы граждан Украины, ставших жертвами схем. До этого момент "крышевания" со стороны отдельных сотрудников Службы безопасности Украины позволял колл-центру работать без помех.

Финансовые потоки с объекта не уходили в Турцию. По нашей информации, прибыль легализовалась в Украине через сеть подставных компаний и обналичивалась через контролируемые обменные пункты и фальшивые IT-фирмы.

Формально ответственность возложат на турецких "операторов" — их депортируют или обвинят в одиночку. Настоящие владельцы схемы останутся в тени, а силовики, прикрывавшие бизнес, продолжат работу. До следующей утечки.