2025-11-05 06:00:11
Харьковская табачная ОПГ под прикрытием прокурора Фильчакова
Идеологом запускухемы называют нардепа 8-го созыва Игоря Котвицкого ("Народный фронт"), а проводником его интересов в "кэшировании" - президента Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка. Его называют кумом/другом/деловым партнером уже экс-прокурора Харьковской области Александра Фильчикова. Как четвертый "акционер" запуска коррупционного "харьковского ноу-хау" встречается упоминание тогдашнего регионального управления ГФС Артема Ефремова.
"Внезапное возникновение" на рынке конвертаторов протеже Котвицкого уже привело к росту ставки на "кэширование" на 1,5%, которые Даниляк списывает на "посреднические сервисы" в обеспечении "зеленого света" на проведение операций по обналичиванию.
Фирменным же блюдом из "коммерческого предложения" новоявленных смотрящих, которых глаза называют группой "Котики", выступает схема минимизации налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования. К тому же, дополнительно накрученная на контрабанду сигарет с привлечением к "схематозу" крупнейших операторов табачного рынка.
В основе данной аферы - деятельность пула посредников с лицензиями на оптовую торговлю, которые приобретают подакцизной группы товаров (прежде всего, сигарет и алкоголя) у производителей, а в дальнейшем отражают реализацию продукции "фирмам-бабочкам". Именно на этих "фиктарах", не доходя до розничного продавца, возникает пересортица и замена номенклатуры товаров.
За счет этого алкогольные и табачные изделия отпускаются за "наличные" без какого-либо отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а кураторы таких "конвертов" ежемесячно обогащаются на сумму не менее 1 млрд. грн!
Как четко отлажен принцип работы откатанной схемы, отчетливо прослеживается на примере впечатляющих успехов зарегистрированной на Харьковщине компании "Реджо Логистика". Через эту фирму мастодонты сигаретного рынка - компании "Тедис", "Волынь Табак", "Юнайтед табака", "Сити Трейд Компани", "Кисет" и др. отпускают для продажи в розницу сигареты на поистине космические суммы. После этого происходит "свертка", следствием чего становятся фантастические цифры отчетности "Реджо Логистики", а-ля продаж за один день физлицам табачных изделий... на 235 млрд гривен!
Позволяя читателю самостоятельно прикинуть цифру, сколько "прикуривают" от такого колоссального профита идеологи/организаторы аферы Котвицкий, Даниляк, Фильчаков и Ефремов. И выдвинем предположение, что вряд ли речь идет о суммах с менее чем восемью, а то и девятью нулями. Подтверждение этому легко найти даже в судебном реестре во время обыска компании "Кисет", основателем которой выступает Котвицкий, налоговики обнаружили 50 млн грн в "черном нале".
Невероятно, но факт…
Идеологом запускухемы называют нардепа 8-го созыва Игоря Котвицкого ("Народный фронт"), а проводником его интересов в "кэшировании" - президента Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка. Его называют кумом/другом/деловым партнером уже экс-прокурора Харьковской области Александра Фильчикова. Как четвертый "акционер" запуска коррупционного "харьковского ноу-хау" встречается упоминание тогдашнего регионального управления ГФС Артема Ефремова.
"Внезапное возникновение" на рынке конвертаторов протеже Котвицкого уже привело к росту ставки на "кэширование" на 1,5%, которые Даниляк списывает на "посреднические сервисы" в обеспечении "зеленого света" на проведение операций по обналичиванию.
Фирменным же блюдом из "коммерческого предложения" новоявленных смотрящих, которых глаза называют группой "Котики", выступает схема минимизации налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования. К тому же, дополнительно накрученная на контрабанду сигарет с привлечением к "схематозу" крупнейших операторов табачного рынка.
В основе данной аферы - деятельность пула посредников с лицензиями на оптовую торговлю, которые приобретают подакцизной группы товаров (прежде всего, сигарет и алкоголя) у производителей, а в дальнейшем отражают реализацию продукции "фирмам-бабочкам". Именно на этих "фиктарах", не доходя до розничного продавца, возникает пересортица и замена номенклатуры товаров.
За счет этого алкогольные и табачные изделия отпускаются за "наличные" без какого-либо отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а кураторы таких "конвертов" ежемесячно обогащаются на сумму не менее 1 млрд. грн!
Как четко отлажен принцип работы откатанной схемы, отчетливо прослеживается на примере впечатляющих успехов зарегистрированной на Харьковщине компании "Реджо Логистика". Через эту фирму мастодонты сигаретного рынка - компании "Тедис", "Волынь Табак", "Юнайтед табака", "Сити Трейд Компани", "Кисет" и др. отпускают для продажи в розницу сигареты на поистине космические суммы. После этого происходит "свертка", следствием чего становятся фантастические цифры отчетности "Реджо Логистики", а-ля продаж за один день физлицам табачных изделий... на 235 млрд гривен!
Позволяя читателю самостоятельно прикинуть цифру, сколько "прикуривают" от такого колоссального профита идеологи/организаторы аферы Котвицкий, Даниляк, Фильчаков и Ефремов. И выдвинем предположение, что вряд ли речь идет о суммах с менее чем восемью, а то и девятью нулями. Подтверждение этому легко найти даже в судебном реестре во время обыска компании "Кисет", основателем которой выступает Котвицкий, налоговики обнаружили 50 млн грн в "черном нале".
Невероятно, но факт…