2025-09-13 02:01:39
⁉️ GGPoker: схема ухилення від податків та нелегальний гемблінг в Україні
GGPoker, один із відомих брендів онлайн-покеру, опинився в центрі низки кримінальних проваджень в Україні. Його діяльність пов’язують із системним ухиленням від сплати податків, використанням сайтів-дзеркал та організацією незаконного грального бізнесу.
ТОВ «НСУС ЮА», яке представляє бренд GGPoker в Україні, після отримання ліцензії поступово знижувало свою офіційну активність:
🔸 2022 рік: при доході 21,3 млн грн компанія задекларувала лише 2,2 млн грн чистого прибутку.
🔸 2023 рік: підприємство показало збиток у майже 5 млн грн.
🔸 2024 рік: рік завершено з мізерним прибутком у 26,3 тис грн.
Такі результати виглядають непропорційними, з огляду на реальні обсяги ринку, й вказують на ведення подвійної бухгалтерії та приховування доходів. Водночас десятки сайтів-дзеркал (ua7_ggpoke, ua1_ggpoker, ua5_ggpoker, ggpoker_inua, signup_ggpoker тощо) активно продовжували роботу.
GGPoker з’явився на міжнародному ринку у 2017 році. Його власником є канадська інвестиційна компанія NSUS Group (штаб-квартира у Торонто, офіс у Дубліні). Кінцевим бенефіціарним власником виступає громадянин Республіки Корея Кім Мансу. NSUS Group є стовідсотковим засновником ТОВ «НСУС ЮА».
З 24 березня 2023 року директором «НСУС ЮА» став адвокат Олег Рачук, відомий як керівник освітньої платформи Legal High School. У минулому він був помічником депутата від Партії регіонів Бориса Дейча, який голосував за «диктаторські закони 16 січня» та підтримував російську анексію Криму.
На момент приходу Рачука компанія вже була фігурантом щонайменше чотирьох кримінальних проваджень: № 42022000000000938; № 72022000400000003; № 12020000000001013; №12023000000000430. Їхні фабули стосувалися організації азартних ігор без ліцензії та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Зокрема, провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022 розслідується за статтями ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 ККУ. Слідство перевіряє створення організованої злочинної групи з метою відмивання коштів, незаконного збагачення та фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
Ключовими фігурантами у справах є: колишній директор «НСУС ЮА» Ігор Калягін; головна бухгалтерка Наталія Гривнак; громадянин рф Іван Брискін, керівник проєкту GGPokerok, який орієнтований на пострадянський ринок.
Водночас саме керівництво ТОВ «НСУС ЮА» разом із Рачуком та Брискіним, за версією слідства, організувало ОЗУ, що діяло під брендами GGPoker та ClubGG, використовуючи схеми з криптовалютними платформами, фіктивним ліцензуванням та десятками дзеркальних сайтів. Це дозволяло уникати фінансового моніторингу, приховувати реальні прибутки та створювати видимість легальної діяльності.
⚡️ Розслідування показує, що попри офіційні мінімальні доходи, бренд GGPoker фактично контролює велику мережу онлайн-гемблінгу, яка працює через десятки дзеркальних сайтів та офшорні схеми. Українські правоохоронці вбачають у діяльності NSUS Group ознаки ухилення від податків, відмивання коштів і незаконного фінансування, що робить цей кейс одним із найгучніших у сфері iGaming.
GGPoker, один із відомих брендів онлайн-покеру, опинився в центрі низки кримінальних проваджень в Україні. Його діяльність пов’язують із системним ухиленням від сплати податків, використанням сайтів-дзеркал та організацією незаконного грального бізнесу.
ТОВ «НСУС ЮА», яке представляє бренд GGPoker в Україні, після отримання ліцензії поступово знижувало свою офіційну активність:
🔸 2022 рік: при доході 21,3 млн грн компанія задекларувала лише 2,2 млн грн чистого прибутку.
🔸 2023 рік: підприємство показало збиток у майже 5 млн грн.
🔸 2024 рік: рік завершено з мізерним прибутком у 26,3 тис грн.
Такі результати виглядають непропорційними, з огляду на реальні обсяги ринку, й вказують на ведення подвійної бухгалтерії та приховування доходів. Водночас десятки сайтів-дзеркал (ua7_ggpoke, ua1_ggpoker, ua5_ggpoker, ggpoker_inua, signup_ggpoker тощо) активно продовжували роботу.
GGPoker з’явився на міжнародному ринку у 2017 році. Його власником є канадська інвестиційна компанія NSUS Group (штаб-квартира у Торонто, офіс у Дубліні). Кінцевим бенефіціарним власником виступає громадянин Республіки Корея Кім Мансу. NSUS Group є стовідсотковим засновником ТОВ «НСУС ЮА».
З 24 березня 2023 року директором «НСУС ЮА» став адвокат Олег Рачук, відомий як керівник освітньої платформи Legal High School. У минулому він був помічником депутата від Партії регіонів Бориса Дейча, який голосував за «диктаторські закони 16 січня» та підтримував російську анексію Криму.
На момент приходу Рачука компанія вже була фігурантом щонайменше чотирьох кримінальних проваджень: № 42022000000000938; № 72022000400000003; № 12020000000001013; №12023000000000430. Їхні фабули стосувалися організації азартних ігор без ліцензії та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Зокрема, провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022 розслідується за статтями ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 ККУ. Слідство перевіряє створення організованої злочинної групи з метою відмивання коштів, незаконного збагачення та фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
Ключовими фігурантами у справах є: колишній директор «НСУС ЮА» Ігор Калягін; головна бухгалтерка Наталія Гривнак; громадянин рф Іван Брискін, керівник проєкту GGPokerok, який орієнтований на пострадянський ринок.
Водночас саме керівництво ТОВ «НСУС ЮА» разом із Рачуком та Брискіним, за версією слідства, організувало ОЗУ, що діяло під брендами GGPoker та ClubGG, використовуючи схеми з криптовалютними платформами, фіктивним ліцензуванням та десятками дзеркальних сайтів. Це дозволяло уникати фінансового моніторингу, приховувати реальні прибутки та створювати видимість легальної діяльності.
⚡️ Розслідування показує, що попри офіційні мінімальні доходи, бренд GGPoker фактично контролює велику мережу онлайн-гемблінгу, яка працює через десятки дзеркальних сайтів та офшорні схеми. Українські правоохоронці вбачають у діяльності NSUS Group ознаки ухилення від податків, відмивання коштів і незаконного фінансування, що робить цей кейс одним із найгучніших у сфері iGaming.