🗣Фінмоніторинг фіксує рекордну активність

За 9 місяців 2025 року до Держфінмоніторингу надійшло 1,43 млн повідомлень про фіноперації — це на 10% більше, ніж торік.

• 99% з них надіслали банки
• 83% — порогові операції, 17% — підозрілі

До правоохоронців передано 794 матеріали на 150 млрд грн, найбільше — до Бюро економічної безпеки (99 млрд).

У фокусі — податкові порушення: за 2025 рік передано матеріалів на 157 млрд грн — у 14 разів більше, ніж торік.

Бізнич | Фінанси | Інвестиції