Фіктивне зерно, підроблені документи і $20 млн збитків — GNT Group фігурує у кримінальній справі

За даними правоохоронців, посадовці компанії організували шахрайську схему, щоб заволодіти $20 мільйонами американського інвестора. Замість реального зерна в порту Одеси — лише фіктивні документи та звіти про нібито утилізацію вантажу. Усе було оформлено через підроблені акти з недостовірними даними. Реального товару, на який був виданий кредит, не існувало.

Обшуки пройшли в Києві, Одесі та ще чотирьох регіонах. Один із фігурантів уже затриманий — суд призначив заставу в розмірі 557 мільйонів гривень. Ще двох учасників схеми оголошено в міжнародний розшук. У справі фігурує термінал "Олімпекс Купе Інтернешнл", який належить саме GNT Group.

Україна Online | Підписатись