‼️ДПІ може пред'явити вам претензії щодо податків з коштів на картці.

🏦Банки мають доступ до рахунків громадян, і саме вони зобов'язані виявляти підозрілі операції, що можуть бути пов'язані з нелегальними переказами. Їх завдання виявлення таких операцій і блокування картки до завершення перевірки легальності переказу, якщо ви не підтвердите банку походження отриманих коштів - тоді вами зацікавиться ДПІ.

📍Банки вивчають операції клієнтів, аналізують їх періодичність, швидкість зняття готівки після надходження і суму поповнення.

⁉️Коли банки починають вивчати надходження на вашу картку?
Йдеться про регулярні однакові суми (розмір не має значення) від різних осіб, або однаковий переказ щомісяця (прихована з/п)

Якщо ви не надасте банку документи про походження коштів - банк заборонить видаткові операції з цими коштами.

⁉️Що це за документи: спадщина, кредит, кошти родичів, лотерея, страхівка, декларація про доходи тощо.
Більше 👉тут

⚠️ДПС України відслідковує такі оплати, так як це питання уникнення від сплати податків.

‼️ передбачена адмінвідповідальність –
ШТРАФ У РОЗМІРІ ВІД 17 ДО 85 ТИСЯЧ ГРН з конфіскацією обладнання для надання послуг і грошей, одержаних внаслідок вчинення такого адміністративного правопорушення (стаття 164 КУпАП).

БІЛЬШЕ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Набагато простіше і дешевше зареєструватись ФОП!
Цікавить як? Запитуйте

📩підписуйтесь та поширюйте серед колег
https://t.me/slipchenko_law