❗️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника Департаменту валютного контролю одного з комерційних банків. Їй інкримінують сприяння виведенню коштів ПАТ «УКРТАТНАФТА» в особливо великих розмірах.

🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що організована злочинна група вивела із рахунків товариства 585 млн грн в еквіваленті.

➡️ У перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом було укладено зовнішньоекономічний контракт на придбання нафти сирої. На виконання своїх зобов’язань за цим контрактом службові особи ПАТ «УКРТАТНАФТА» мали здійснити оплату на рахунки згадуваної компанії.

➡️ Однак, розуміючи, що в цей період фактичний імпорт сировини неможливий, вони підробили контракт та рахунки до нього ідентичні реальним документам, імітуючи закупівлю. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та, відповідно, отримати за це кошти.

➡️ Своєю чергою, заступниця начальника Департаменту валютного контролю Банку сприяла приховуванню слідів кримінального правопорушення.

➡️ Завдані юридичній особі збитки підтверджено експертизами.

📄Обвинувальний акт відносно посадовиці банку за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

➡️ Досудове розслідування щодо інших учасників організованої злочинної групи триває.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE