Державне бюро розслідувань викрило нову схему, пов’язану з діяльністю букмекерської компанії FAVBET, у межах якої кошти з заблокованих рахунків компанії ТОВ «Даймонд Пей» виводилися через приватного виконавця з міста Дніпро Олександра Миколайовича Сивокозова.

За даними слідства, пан Сивокозов діяв в інтересах ТОВ «БК «Фавбет», допомагаючи фактично зняти кошти з рахунків, заблокованих після відкликання ліцензії Національним банком України. Для цього використовувалися штучно створені господарські спори, які легалізували доступ до заблокованих сум.
Як встановили правоохоронці, після відкликання ліцензії НБУ у ТОВ «Даймонд Пей» через наявність у її бенефіціара російського громадянства, посадові особи компанії спільно з представниками FAVBET ініціювали контрольований судовий процес у Господарському суді Дніпропетровської області (справа №904/4803/24). Суд визнав нібито борг за договором та ухвалив рішення про стягнення 364,8 млн грн, що дало змогу через виконавче провадження зняти кошти з заблокованих рахунків.

За версією слідства, саме Сивокозов забезпечував оперативне отримання ухвал, відкриття виконавчого провадження та списання коштів, створивши механізм обходу санкційних та фінансових обмежень, запроваджених НБУ відповідно до постанови №18 від 24.02.2022 та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом».
Правоохоронці вже провели обшуки у пана Сивокозова. Також накладено арешт на заблоковані кошти ТОВ «Даймонд Пей», щоб унеможливити їх подальше списання.

Розслідування триває. У справі перевіряється причетність службових осіб ТОВ «БК «Фавбет», ТОВ «Даймонд Пей» та інших пов’язаних структур до організації схеми легалізації коштів з російським слідом.