Дело о конвертационном центре на 11-15 млрд грн: первые меры пресечения

ВАКС избрал меры пресечения по делу масштабного конвертационного центра, который, по данным НАБУ и САП, в 2020-2023 годах создавал фиктивные налоговые накладные на 15 млрд грн и позволил предприятиям минимизировать уплату налогов. По данным следствия, бюджет недополучил не менее 147 млн грн.

В схеме было задействовано более 200 компаний, которые использовались как "налоговые площадки" для формирования накладных с ложными данными.

🧑‍⚖️ Решение суда

- Евгений Олейников, бывший председатель Государственной налоговой службы - более 5 млн грн залога, сдача паспортов и другие обязанности.

- Вадим Богомол, которого следствие считает организатором схемы, - взятие под стражу с альтернативой 19 млн грн залога.

- Татьяна Ефимова, по версии следователей главный бухгалтер конвертцентра - 20 млн грн залога.

- Евгений Казаченко, руководитель одной из частных компаний - более 4 млн грн залога.

- Алена Дроздик, сотрудница конвертцентра - 242 240 грн залога.

По информации НАБУ, группа подозреваемых создала сеть компаний, которые генерировали фиктивные налоговые накладные.

Реальный бизнес использовал их для уменьшения налоговых обязательств, после чего средства "обналичивались".

Следствие также установило, что часть операций проходила через "подконтрольные" предприятия, а руководство отдельных госорганов обеспечивало покрытие деятельности центра и непопадание информации в ЕРДР.

Невероятно, но факт…