2025-11-26 06:00:12
Чиновники заблокировали более 424 млн грн налогов и лицензионных платежей FAVBET россиянина Матюхи
В компании заявили, что банки получили неправомерное требование от главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева о прекращении обслуживания операций группы, сообщает Absolution
В результате все расходные платежи заблокированы - в том числе налоги и лицензионные взносы, которые должны были поступить в бюджет.
В компании назвали ситуацию "парадоксальной" и подчеркнули, что это вредит доверию инвесторов и усиливает нелегальный сегмент рынка.
По данным следствия, фактическим бенефициарным владельцем онлайн-казино является гражданин Украины.
Несмотря на это, по меньшей мере до ноября 2022 года он имел российский паспорт и был резидентом РФ.
Игровой бизнес и соответствующий торговый знак были зарегистрированы на территории Республики Беларусь в 2012 году.
Впоследствии, через российское юридическое лицо, владельцем бренда онлайн-казино стала коммерческая структура из РФ.
Для обхода санкционных ограничений на территории Украины владелец игорного бизнеса оформил номинальное владение украинским частным обществом, которое фактически принадлежит гражданину рф, находящемуся под санкциями.
Операция осуществлялась через компанию-нерезидента из оффшорной зоны.
Впоследствии структура неоднократно меняла юрисдикцию и номинальных владельцев. Однако, по имеющимся данным, фактическим владельцем в дальнейшем остается подсанкционный гражданин РФ.
Невероятно, но факт…
В компании заявили, что банки получили неправомерное требование от главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева о прекращении обслуживания операций группы, сообщает Absolution
В результате все расходные платежи заблокированы - в том числе налоги и лицензионные взносы, которые должны были поступить в бюджет.
В компании назвали ситуацию "парадоксальной" и подчеркнули, что это вредит доверию инвесторов и усиливает нелегальный сегмент рынка.
По данным следствия, фактическим бенефициарным владельцем онлайн-казино является гражданин Украины.
Несмотря на это, по меньшей мере до ноября 2022 года он имел российский паспорт и был резидентом РФ.
Игровой бизнес и соответствующий торговый знак были зарегистрированы на территории Республики Беларусь в 2012 году.
Впоследствии, через российское юридическое лицо, владельцем бренда онлайн-казино стала коммерческая структура из РФ.
Для обхода санкционных ограничений на территории Украины владелец игорного бизнеса оформил номинальное владение украинским частным обществом, которое фактически принадлежит гражданину рф, находящемуся под санкциями.
Операция осуществлялась через компанию-нерезидента из оффшорной зоны.
Впоследствии структура неоднократно меняла юрисдикцию и номинальных владельцев. Однако, по имеющимся данным, фактическим владельцем в дальнейшем остается подсанкционный гражданин РФ.
Невероятно, но факт…