Чому прокурори злили справу на 5 млрд

Через халатність прокурорів, як пропустили процесуальні строки суд закрив справу проти Альони Шевцової щодо легалізації й відмивання 5 млрд грн на користь нелегальних казино.

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що прокурори могли домовитися з фігурантами кримінальних справ Альоною Шевцовою та Романом Насіровим про закриття кримінальних справ. Справа у тім, що Шевцова-Дегрік має позашлюбного сина Лева (кажуть, саме на його честь названо компанію «Леогеймінг Пей») від ексголови ДФС Романа Насірова. і протягом останніх 15 років підтримувала з ним стосунки, не дивлячись на шлюб Насірова з Глімбовською.

Сам Насіров є обвинуваченим у Вищому антикорупційному суді у справі про одержання хабаря на 722 млн гривень від Олега Бахматюка. Таким чином, за домовленостями з прокурорами Насірова притягають до відповідальності як «відкупну жертву» тоді як матір його сина, Шевцову (Дегрік), «відпускають».

Кушнірук додає, що частину своїх статків, а саме $120 мільйонів, Насіров міг переписати на сина Лева, а право розпоряджатися цими активами отримала Шевцова (Дегрік). Саме ці кошти й стали стартовим капіталом «бізнес-леді», що дозволило їй відкрити платіжну систему ЛЕО, згодом отримати контроль над IboxBank та ліцензії на гральний бізнес.

Таким чином, виникає припущення, що пані Шевцова (Дегрік) фактично оперувала частиною неправомірної вигоди, одержаної Насіровим. Усі ці активи можуть бути заарештовані як здобуті злочинним шляхом, а їхнє використання могло б стати підставою для порушення нової кримінальної справи вже проти обох — Насірова Р.М. та Шевцової А.В.

🇺🇦 УС / Підписатися