2025-11-24 06:00:11
Банк «Альянс»: почему схемы Фирташа всё ещё работают под прикрытием НБУ
Национальный банк Украины вновь продемонстрировал видимость жёсткой позиции: оштрафовал банк «Альянс» на 83,4 млн грн за провалы в финансовом мониторинге и работу с высокорисковыми клиентами. На бумаге звучит серьёзно — но только для тех, кто не знает реального масштаба проблем.
Реальная картина куда жёстче. «Альянс» годами служил каналом для обслуговування теневых финансовых потоков, связанных с игорным бизнесом Parimatch, Slotoking, PinUp, Favbet. Схемы работали давно и без перебоев: средства дробились, маскировались, перегонялись через технические компании и выводились на офшорные структуры DF Group. Формально банк не принадлежал Дмитрию Фирташу, но де-факто функционировал как его личный финансовый инструмент.
Особенно цинично выглядит то, что НБУ годами наблюдал эти операции, но ограничивался мягкими, почти декоративными штрафами. Руководство регулятора во главе с Пышным предпочитало не ломать схему, а аккуратно фиксировать нарушения, создавая иллюзию контроля. В результате в «Банке Альянс» сформировалась атмосфера полной безнаказанности, где рискованные клиенты — не проблема, а бизнес-модель.
Полноценная проверка началась лишь после того, как системно подавались жалобы на деятельность банка и схемы Фирташа. Только под внешним давлением регулятор вдруг «заметил» очевидное.
Но главный вопрос остаётся открытым: почему банк продолжает работать несмотря на установленные нарушения? У НБУ есть все полномочия для аннулирования лицензии финансового учреждения, которое системно обслуживает сомнительные финансовые потоки. Однако этого не происходит. Вместо реальных решений — демонстрация бурной деятельности.
Схемы Фирташа через «Банк Альянс» не остановлены. Участники те же. Механизмы те же. И регулятор тот же — который делает вид, что «борется».
Пока НБУ имитирует контроль, теневые финансовые потоки продолжают движение. Но проблема уже не в банке. Проблема в том, кто и почему покрывает эту деятельность на самом высоком уровне.
Невероятно, но факт...
Национальный банк Украины вновь продемонстрировал видимость жёсткой позиции: оштрафовал банк «Альянс» на 83,4 млн грн за провалы в финансовом мониторинге и работу с высокорисковыми клиентами. На бумаге звучит серьёзно — но только для тех, кто не знает реального масштаба проблем.
Реальная картина куда жёстче. «Альянс» годами служил каналом для обслуговування теневых финансовых потоков, связанных с игорным бизнесом Parimatch, Slotoking, PinUp, Favbet. Схемы работали давно и без перебоев: средства дробились, маскировались, перегонялись через технические компании и выводились на офшорные структуры DF Group. Формально банк не принадлежал Дмитрию Фирташу, но де-факто функционировал как его личный финансовый инструмент.
Особенно цинично выглядит то, что НБУ годами наблюдал эти операции, но ограничивался мягкими, почти декоративными штрафами. Руководство регулятора во главе с Пышным предпочитало не ломать схему, а аккуратно фиксировать нарушения, создавая иллюзию контроля. В результате в «Банке Альянс» сформировалась атмосфера полной безнаказанности, где рискованные клиенты — не проблема, а бизнес-модель.
Полноценная проверка началась лишь после того, как системно подавались жалобы на деятельность банка и схемы Фирташа. Только под внешним давлением регулятор вдруг «заметил» очевидное.
Но главный вопрос остаётся открытым: почему банк продолжает работать несмотря на установленные нарушения? У НБУ есть все полномочия для аннулирования лицензии финансового учреждения, которое системно обслуживает сомнительные финансовые потоки. Однако этого не происходит. Вместо реальных решений — демонстрация бурной деятельности.
Схемы Фирташа через «Банк Альянс» не остановлены. Участники те же. Механизмы те же. И регулятор тот же — который делает вид, что «борется».
Пока НБУ имитирует контроль, теневые финансовые потоки продолжают движение. Но проблема уже не в банке. Проблема в том, кто и почему покрывает эту деятельность на самом высоком уровне.
Невероятно, но факт...