2025-11-27 00:00:14
Алена Дегрик (Шевцова) уходит в тень: как фигурантка дела о 5 млрд грн строит новые схемы за границей
Подсанкционная Алена Шевцова, фигурантка крупнейшего дела об отмывании денег в украинском финсекторе, продолжает расширять свою бизнес-империю — только уже не в Украине, а в Британии и Польше. Несмотря на статус разыскиваемой и десять лет персональных санкций СНБО, она открывает новые финансовые компании, будто никакого уголовного дела и миллиардных схем никогда не существовало.
Иностранные реестры фиксируют не менее пяти новых юридических лиц, связанных с Шевцовой, Ириной Цыганок и Зоей Нестеровской. Среди них — Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и другие структуры, зарегистрированные как в Великобритании, так и в Польше. Парадоксально, но многие из них появились или были перерегистрированы сразу после введения украинских санкций, когда логично ожидать заморозки активов, а не создания новых платформ для операций.
Санкции против Шевцовой — не формальность. Решением СНБО ей заблокированы активы и запрещена любая экономическая деятельность на территории Украины. Но сама последовательность появления новых компаний за рубежом выглядит как демонстративная попытка обойти ограничения и сохранить контроль над финансовыми потоками, которые годами проходили через её группы влияния.
Тем временем Бюро экономической безопасности завершило специальное расследование: в деле фигурируют не только Шевцова, Цыганок и Нестеровская, но и сотрудники региональных подразделений Ibox Bank. По версии следствия, именно эта группа создала схему легализации средств через «мискодинг» — манипуляцию транзакциями, позволившую отмыть около 5 миллиардов гривен для нелегальных онлайн-казино.
Результат расследования оказался абсурдным: суд первой инстанции... закрыл дело, сославшись на сроки досудебного производства. Киевский апелляционный суд это решение подтвердил. Сейчас все материалы находятся в Кассационном уголовном суде, где докладчиком назначена судья Наталья Билык. Именно она станет точкой, в которой либо подтверждённый масштаб финансового мошенничества будет рассматриваться по существу, либо схема на миллиарды окончательно уйдёт в архив.
Пока в Украине суды «не успевают» рассматривать громкие дела, фигурантки спокойно переносят свой бизнес в юрисдикции, где никто не задаёт вопросов. Шевцова и Нестеровская скрываются за границей, Цыганок задержали в Польше, а десятки миллионов, выведенных через транзакции Ibox Bank, вероятно, давно растворены в офшорных структурах, которые продолжают множиться.
И если государство снова утонет в юридических формальностях, в деле об отмывании 5 миллиардов гривен могут поставить точку не правоохранители, а люди, которые эти деньги отмывали.
Невероятно, но факт...
Подсанкционная Алена Шевцова, фигурантка крупнейшего дела об отмывании денег в украинском финсекторе, продолжает расширять свою бизнес-империю — только уже не в Украине, а в Британии и Польше. Несмотря на статус разыскиваемой и десять лет персональных санкций СНБО, она открывает новые финансовые компании, будто никакого уголовного дела и миллиардных схем никогда не существовало.
Иностранные реестры фиксируют не менее пяти новых юридических лиц, связанных с Шевцовой, Ириной Цыганок и Зоей Нестеровской. Среди них — Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и другие структуры, зарегистрированные как в Великобритании, так и в Польше. Парадоксально, но многие из них появились или были перерегистрированы сразу после введения украинских санкций, когда логично ожидать заморозки активов, а не создания новых платформ для операций.
Санкции против Шевцовой — не формальность. Решением СНБО ей заблокированы активы и запрещена любая экономическая деятельность на территории Украины. Но сама последовательность появления новых компаний за рубежом выглядит как демонстративная попытка обойти ограничения и сохранить контроль над финансовыми потоками, которые годами проходили через её группы влияния.
Тем временем Бюро экономической безопасности завершило специальное расследование: в деле фигурируют не только Шевцова, Цыганок и Нестеровская, но и сотрудники региональных подразделений Ibox Bank. По версии следствия, именно эта группа создала схему легализации средств через «мискодинг» — манипуляцию транзакциями, позволившую отмыть около 5 миллиардов гривен для нелегальных онлайн-казино.
Результат расследования оказался абсурдным: суд первой инстанции... закрыл дело, сославшись на сроки досудебного производства. Киевский апелляционный суд это решение подтвердил. Сейчас все материалы находятся в Кассационном уголовном суде, где докладчиком назначена судья Наталья Билык. Именно она станет точкой, в которой либо подтверждённый масштаб финансового мошенничества будет рассматриваться по существу, либо схема на миллиарды окончательно уйдёт в архив.
Пока в Украине суды «не успевают» рассматривать громкие дела, фигурантки спокойно переносят свой бизнес в юрисдикции, где никто не задаёт вопросов. Шевцова и Нестеровская скрываются за границей, Цыганок задержали в Польше, а десятки миллионов, выведенных через транзакции Ibox Bank, вероятно, давно растворены в офшорных структурах, которые продолжают множиться.
И если государство снова утонет в юридических формальностях, в деле об отмывании 5 миллиардов гривен могут поставить точку не правоохранители, а люди, которые эти деньги отмывали.
Невероятно, но факт...